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Localbitcoins adverte sobre 'grandes alterações' para usuários em Crackdown AML / KYC


P2P plataforma de negociação Bitcoin Localbitcoins disse que vai lançar novos requisitos de identificação do usuário como parte de sua pressão para permanecer em conformidade com a legislação da UE


Conformidade da UE Teares Para Localbitcoins

Em uma declaração publicado em 8 de fevereiro, a Localbitcoins anunciou que faria "grandes mudanças" em sua experiência de usuário, após a promulgação de novas políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e know-your-customer (KYC) em sua jurisdição na Finlândia.

Em consonância com suas próprias obrigações, está atualizando suas leis AML / KYC em consonância com a legislação de 5AMLD em toda a UE, que entrou em vigor no ano passado.

A natureza exata das mudanças permanece incerta e é um trabalho em andamento, diz Localbitcoins, com mais detalhes a aparecer em março

“As exigências legais ainda estão sendo delineadas, mas já está claro que trará grandes mudanças no funcionamento das trocas de moeda virtual”, resume a declaração.

Formalização versus Liberdade

Localbitcoins manteve uma reputação como um meio para os usuários do Bitcoin transacionarem dentro e fora da moeda fiduciária sem os mesmos obstáculos frequentemente encontrados nas bolsas tradicionais.

Embora a plataforma já seja totalmente legal, as mudanças na identificação – e, portanto, na privacidade – dos usuários têm tradicionalmente recebido críticas, como em 2018, quando as autoridades implementaram verificação parcial para contas de volume maiores. "As mudanças mais importantes relativas aos usuários da LocalBitcoins estarão relacionadas a melhorar o registro de novas contas e os processos de verificação de identidade, introduzindo níveis de retirada de carteira e de verificação baseada no volume de transações", acrescentou o comunicado. relatou certas jurisdições da Localbitcoins explodiram em popularidade em face da instabilidade econômica e política, notavelmente a Venezuela nos últimos seis meses. Ainda não se sabe como os requisitos de identidade afetariam tais mercados.

De acordo com dados de Coin Dance a Localbitcoins processou pouco mais de 14.500 BTC (US $ 52 milhões) em todo o mundo na semana que terminou em 9 de fevereiro. o recorde semanal de tempo, estabelecido em outubro de 2015, foi de quase 40.000 BTC (na época valendo US $ 9,7 milhões).

O que você acha dos novos requisitos regulatórios da plataforma? Deixe-nos saber nos comentários abaixo!


Imagens cortesia de Shutterstock



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